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  1. 1
    El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
    por Cervini, Raúl
    Publicado 2008
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  2. 2
    Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
    por Zabala Leal, Tatiana Dulima
    Publicado 2019
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  3. 3
    El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito /
    Publicado 2017
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  4. 4
    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
    Publicado 2014
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  5. 5
    Prevención del blanqueo de capitales.
    Publicado 2015
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  6. 6
    La innovación en la lucha contra el lavado de activos /
    Publicado 2022
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  7. 7
    El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
    por Cervini, Raúl
    Publicado 2008
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  8. 8
    El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
    por Varela-Cid, Eduardo
    Publicado 2014
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  9. 9
    Lavado y lavadores de dinero /
    por Varela-Cid, Eduardo
    Publicado 2014
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  10. 10
    Contrainteligencia tributaria /
    por Sánchez Belmont, Oscar
    Publicado 2018
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